Mot clé "Serious Fraud Office" - Liste des dernières actualités (17 résultats)

23/07 City Trader Case a toujours eu une bouffée de bouc émissaire | Nils Pratley

L'affaire Tom Hayes et d'autres interrogent sur le Serious Fraud Office et le Système d'appel pénal

21/11 La société de défense Thales fait l'objet d'une enquête pour pots-de-vin et corruption

Le Serious Fraud Office britannique et son équivalent français "poursuivront toutes les voies" dans les allégations contre une entreprise basée à Paris

22/10 « Je peux accorder l’immunité contre les poursuites » : le principal anti-fraude du Royaume-Uni souhaite moderniser l’OFS

Nick Ephgrave révèle que le Serious Fraud Office a « retourné » un témoin alors qu'il partage son intention de renforcer ses pouvoirs

21/10 Enquête majeure pour fraude en cours dans un hôtel de 112 millions de livres sterling construit par le syndicat Unite

L'enquête du SFO fait suite à deux rapports commandés par la patronne du syndicat, Sharon Graham, sur un complexe de conférence évalué à 29 millions de livres sterling

08/10 L'OFS et la société minière ENRC conviennent d'un règlement sur les réclamations juridiques

L'agence enquêtait depuis 12 ans sur une entreprise kazakhe pour des soupçons de corruption et de fraude.

12/04 Un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense emprisonné pour plus de 70 000 £ pour paiements et cadeaux illégaux

Jeffrey Cook a reçu 44 000 £ en espèces et deux voitures d'une valeur de 30 000 £ en guise de pots-de-vin sur un contrat public qu'il a organisé

27/03 "Je ne suis pas un lâcheur" : un trader de banque promet de continuer à se battre après avoir perdu l'appel du Libor

Tom Hayes, le premier banquier à être condamné dans le scandale de la fraude sur les taux en 2012, a vu son cas rejeté par la cour d'appel du Royaume-Uni.

26/03 Le Royaume-Uni fait face à une réclamation « extraordinaire » d’un milliard de dollars de la part d’une société minière

ENRC demande une compensation pour les pertes qui, selon elle, résultent d'une enquête pour fraude abandonnée l'année dernière, selon le tribunal

16/03 De la richesse au bracelet de cheville : la chute époustouflante du magnat britannique de la technologie Mike Lynch

« Bill Gates du Royaume-Uni » pourrait passer jusqu’à 25 ans de prison s’il est reconnu coupable de fraude lors de la vente d’Autonomy à Hewlett-Packard en 2011

12/03 Un responsable du ministère des Affaires étrangères a lancé l'idée d'honorer un fixateur pour la famille royale saoudienne

Salah Fustok accusé par les procureurs britanniques d'avoir été un intermédiaire pour près de 10 millions de livres sterling de paiements au prince saoudien

09/03 Le gouvernement britannique fait face à deux séries de poursuites judiciaires après le procès de l'accord de défense saoudien

Le lanceur d'alerte Ian Foxley affirme que le ministère de la Défense a joué un rôle dans la perte de son emploi tandis que l'homme d'affaires acquitté John Mason demande le paiement des frais de justice

08/03 Après les révélations explosives de l’accord de défense saoudien, nous avons besoin d’une enquête complète pour savoir qui savait quoi | Susan Hawley

Il ne peut y avoir une règle pour les entreprises et les citoyens ordinaires, et une autre pour les ministères, déclare Susan Hawley de Spotlight on Corruption.

07/03 « Deniable Fiddle » : le ministère de la Défense, l’Arabie Saoudite et un scandale en gestation depuis un demi-siècle

Les révélations sur les paiements du ministère de la Défense sont le point culminant de décennies d’accords britanniques avec les Saoudiens

07/03 Le ministère de la Défense a signé un accord de 8 millions de livres sterling avec une entreprise qui aurait ensuite servi à effectuer des paiements secrets au prince saoudien

Le contrat du projet Arrow a été signé dans un contexte de ruée pour maintenir le cap sur un accord de défense de 1,6 milliard de livres sterling et a duré au moins jusqu'en 2017.

31/01 Le fondateur d'Autonomy extradé, Mike Lynch, poursuit le SFO pour violations présumées de données.

Un magnat de la technologie en attente d'un procès pour fraude aux États-Unis engage Pallas Partners pour porter plainte contre le Serious Fraud Office de Londres

24/08 Le Serious Fraud Office abandonne une enquête de corruption de 10 ans sur la société minière kazakhe ENRC

L'agence britannique classe également d'autres affaires très médiatisées, notamment l'enquête sur Rio Tinto.

07/08 La colère en tant que responsable du bureau de fraude sérieux dit qu’elle est fière de «revolving door» entre les organismes de réglementation et les cabinets d’avocats

L ' évolution des hauts fonctionnaires dans le secteur privé permet d ' utiliser des connaissances à l ' intérieur du pays pour aider les entreprises à faire enquête.